Estructuras criminales operan utilizando múltiples líneas telefónicas, identidades falsas y nombres de empresas
Estas estructuras criminales, dirigidas desde penales como La Victoria, operan con sofisticación, utilizando múltiples líneas telefónicas, identidades falsas y nombres de empresas reconocidas para ganar credibilidad. Su alcance es tal que, en un solo día, han logrado despojar a incautos de hasta 70,000 pesos.
«Ana Martínez (nombre falso para proteger a la víctima), usuaria frecuente de Marketplace, nunca imaginó que, al intentar comprar una cama como regalo para una amiga que estaba a punto de dar a luz, terminaría siendo estafada por un recluso que, con frialdad y descaro, le revelaría cómo opera su red de estafas.
Después de haber esquivado una primera tentativa de fraude en Marketplace, pensó que estaba siendo lo suficientemente cautelosa. Sin embargo, la ilusión de encontrar una buena oferta la llevó directo a las manos de un delincuente más astuto, persuasivo y organizado.
El vendedor, identificado como José, se presentó como un comerciante confiable con un negocio estable registrado bajo el nombre «Aires Dominicanos». Además de aires acondicionados, vendía múltiples artículos. Los precios eran tentadores: entre 10,000 y 15,000 pesos, dependiendo de los accesorios.
Para asegurar la compra, el supuesto comerciante pedía un adelanto del 25 % del valor de la cama para garantizar la transacción. Ana transfirió 2,500 pesos como anticipo.
Poco después, el estafador le informó que se equivocó en la información y su jefe exigía el pago completo antes de la entrega, presionándola para que depositara más dinero. Para convencerla, le envió imágenes de supuestos clientes satisfechos, una factura lista y la ubicación del negocio. «Para procesar su factura, necesitamos el pago completo antes de la entrega», le informó José.
Ana se negó. Ante la insistencia, solo transfirió 2,500 pesos más. Luego, el estafador continuó abordándola y, para convencerla, le pasó los contactos de otros vendedores, así como el de su supuesto «jefe», quien le explicó que la transacción no podía completarse debido a un error en el sistema.
Desde ese momento, Ana supo que algo estaba mal y preguntó: «¿De qué cárcel me estás hablando?», a lo que el estafador se negaba a responder, pero minutos después indicó: «Ya sabes, de La Victoria«, revelando su identidad y el estilo de vida que lleva desde que inició las estafas digitales tras ingresar a la prisión.
«Aquí operamos con varios números y varios perfiles. Algunos presos se hacen pasar por vendedores, otros por gerentes, y otros manejan los depósitos. Es un negocio, nada personal. Hay que sobrevivir», escribió.
En la conversación, el recluso le pidió a Ana que bloqueara los números que le había proporcionado, ya que todos estaban involucrados en el esquema fraudulento. «Aquí hay militares, abogados y otras personas bien metidas trabajando con nosotros», le aseguró.
Finalmente, le confesó que el video del supuesto almacén de camas era una edición burda que robaron de plataformas de otros negocios. Todo lo que había visto, leído y escuchado era parte de una ilusión digital bien construida, con imágenes de empresas legalmente constituidas.
Otros usuarios en redes sociales denunciaron ser víctimas de la supuesta empresa ante las prácticas de robos digitales de esta estructura criminal. Ana llamó a la empresa que figura en esta red y los encargados puntualizaron que constantemente personas son engañadas con la venta de artículos, y en estos figuran, en muchos casos, internos en prisiones.
Policía Nacional advierte sobre estafas
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, enfatizó que no todas las estafas provienen de las cárceles, aunque sí han recibido múltiples denuncias de fraudes cometidos por internos.
El oficial resaltó la importancia de formalizar denuncias, ya que muchas víctimas se quejan en las redes sociales o acuden a los medios de comunicación, pero no presentan su caso ante las autoridades.
«La Policía Nacional mantiene un alto porcentaje de respuestas efectivas en estos casos, siempre y cuando las víctimas presenten su denuncia. Además, tenemos mecanismos para rastrear las cuentas de depósito y dar seguimiento a los responsables», aseguró.
¿Cómo evitar caer en la trampa?
El caso de Ana es solo uno de los muchos que están ocurriendo en Marketplace. Para evitar ser víctima de estos estafadores, expertos en seguridad recomiendan:
- Verificar la identidad del vendedor antes de realizar pagos.
- No confiar en fotos de catálogo o videos editados que no se puedan corroborar.
- Llamar a las empresas para confirmar si realmente venden los productos anunciados.
- Evitar hacer pagos anticipados sin garantías de autenticidad del vendedor y el producto.
- Reportar perfiles fraudulentos en Facebook y denunciar la actividad sospechosa.
Bloqueo de señal
El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inició los preparativos para llevar a cabo un plan piloto que busca colocar bloqueadores de señal en las cárceles e impedir los delitos cometidos desde estos centros mediante el uso de teléfonos celulares.
